证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-067
绝味食品股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2022
年 9 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 9 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议
应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》
等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施
有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性
和创造性，提高公司的可持续发展能力。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》、
《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有
全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励
计划有关事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有
关事项：
缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行
相应调整；
缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价
格进行相应调整；
项，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；
激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，
包括但不限于向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请办理股票期权行权/注销手续；
资格；
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
股东大会行使的权利除外；
项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的
议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食
品关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食
品关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，关联董事陈更回避
表决，本项议案有效表决票数为 6 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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