证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2022-048
力帆科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于2022年9月23日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文
件已于2022年9月21日以网络方式送达各位董事，会议应参会董事9名，实际参会董
事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：
同意选举周宗成先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会换届完成时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
鉴于公司第五届董事会成员已发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开
展工作，同意对公司第五届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的专门委员会
成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。调整后的董事会各
专门委员会人员组成如下：
晓常。
肖翔。
肖翔、窦军生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
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《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
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