证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-099
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2022 年 9 月 23 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2022
年 9 月 20 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主
席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过 12,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过《关于购买土地使用权的议案》
基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步
扩大，公司本次购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，
符合公司和股东的长远利益。因此监事会经审议，同意本次购买土地的事项。
表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买土地使用权的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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