证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—057
海默科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 18 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议
由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于向甘肃银行股份有限公司兰州市东岗
支行申请综合授信的议案》：
同意公司向甘肃银行股份有限公司兰州市东岗支行申请额度为 5,000 万元
的综合授信，期限为一年。由子公司上海清河机械有限公司、兰州城临石油钻采
设备有限公司及公司法定代表人窦剑文提供连带责任保证，并授权公司董事长及
其他管理层签署有关法律文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
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