证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-098
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2022 年 9 月 23 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过 12,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司
发表了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所于 2022 年 1 月最新修订颁布的《上市公
司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市
公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规
则，结合公司实际情况，经审议，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需股东大会特别决议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
（三）逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保
障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等中国证监会、深圳证券交易所最新颁布的法律法规
的相关规定，结合公司实际情况，经审议，同意对以下治理制度进行修订：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司总经理工作细则》(2022 年 9 月修订)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司董事会秘书工作细则》(2022 年 9 月修订)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司信息披露管理办法》(2022 年 9 月修订)。
《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(2022
年 9 月修订)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2022 年 9 月修订)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司独立董事年报工作制度》(2022 年 9 月修订)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2022 年 9 月修订)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司投资者关系管理办法》(2022 年 9 月修订)。
（四）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需股东大会特别决议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司股东大会议事规则》
(2022 年 9 月修订)。
（五）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》
(2022 年 9 月修订)。
（六）审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司对外担保管理办法》
(2022 年 9 月修订)。
（七）审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》
(2022 年 9 月修订)。
（八）审议通过《关于购买土地使用权的议案》
基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步
扩大，公司本次购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，
符合公司和股东的长远利益。因此董事会经审议，同意本次购买土地的事项。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买土地使用权的公告》。
（九）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公
告》。
三、备查文件
金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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