证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-054
北京中科三环高技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年9月23日14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月23日9:15-15:00。
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 372,065,429 股，
占公司有表决权股份总数的 30.6044%；通过网络投票的股东 20 人，代表股份
本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,122,725 99.9798％ 54,570 0.0145％ 21,800 0.0058%
中小股东表决情况 93,241,462 99.9182％ 54,570 0.0585％ 21,800 0.0234％
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
司法》、
《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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