华润双鹤药业股份有限公司
一、 会议时间：
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
三、 会议议程：
序号 审议内容
议案一
关于增补董事的议案
各位股东：
鉴于翁菁雯女士因工作安排原因辞去公司董事职务，公司控股股
东北京医药集团有限责任公司推荐于舒天先生担任公司第九届董事
会董事。
本议案已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案二
关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案
各位股东：
根据公司《章程》
《董事监事薪酬制度》等制度规定，结合市场水
平，考虑报酬与责任的统一，鉴于杨战鏖先生于 2021 年 7 月 12 日经
公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准始任公司第九届董事会董
事(外部董事)且其不在股东单位领取工资报酬，建议其在任公司董事
期间，在公司领取董事津贴，年度标准为 15 万元/年(税前)。
董事津贴按月支付，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
董事出席公司股东大会和董事会会议的差旅费及按照公司《章程》
等相关制度规定行使职权所需费用，均由公司据实报销。
本议案已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。
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