证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2022-043
东风电子科技股份有限公司
第八届监事会 2022 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2022 年第五
次会议于 2022 年 9 月 23 日(星期五)以传签的方式召开。会议通知已于 2022
年 9 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人。
会议由监事会主席于翔主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司在东风汽车财务有限公司办理金融服务业务的
风险评估报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)、审议通过《关于公司在东风汽车财务有限公司办理金融服务业务的
风险处置预案的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)、审议通过《关于公司与东风汽车财务有限公司签订〈金融服务框架
协议〉暨关联交易的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会