证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-075
深圳市金溢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2022 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议已于 2022 年 9 月 19
日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事
人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高
级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务
资助的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为更好的优化整合公司现有资源配置，聚焦核心业务发展，提升公司整体核
心竞争力，公司拟将持有的全资子公司青岛金溢科技有限公司（以下简称“青岛
金溢”）90%股权以人民币 2,217.92 万元的价格转让给青岛经济技术开发区园区
运营管理集团有限公司（以下简称“青岛经运集团”）。
本次股权转让完成后，青岛金溢将不再纳入公司合并报表范围，青岛金溢作
为公司全资子公司期间，公司为支持其业务发展所发生的借款在本次交易完成后
将被动形成公司对外提供财务资助的情形。截至 2022 年 8 月 31 日，青岛金溢尚
欠公司借款余额共计人民币 7,535.64 万元，青岛经运集团将代青岛金溢向公司偿
还借款人民币 6,782.08 万元。
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董事会认为：本次股权转让符合公司实际经营及未来战略发展需要，本次对
外提供财务资助是因公司转让全资子公司 90%股权后被动导致，实质为公司对原
全资子公司日常经营性借款的延续，不涉及额外新增对外财务资助情形。公司与
青岛经运集团签署的《股权转让协议》中约定了其代青岛金溢偿还 90%债务的还
款安排。本次被动形成财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经
营产生重大影响，不会损害公司及中小投资者的利益。
公司董事会提请股东大会授权管理层代表公司签署相关《股权转让协议》，
以及办理股权转让所有相关事宜，包括但不仅限于财产交割、工商变更手续等。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让全
资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的公告》（公告编号：2022-077）。
公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第
三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述
议案一。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。
三、备查文件
特此公告。
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