证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-118
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件和书面形式向全体
董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召
开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
（详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司定于 2022 年 10 月 10 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2022
年第七次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 9 月 28 日），审议公司第
三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第六次会议、第三届监事会第
二十一次会议、第四届监事会第四次会议需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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