证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2022-079
东莞市达瑞电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2022 年 9 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
议案》
本次股权激励计划的制定及其内容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。公司实施
股权激励计划能够有效调动激励对象的责任感、使命感，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
为确保本次股权激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综
合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
的议案》
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》
规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，
激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司监事会
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