证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2022-092
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于于 2022 年 9 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。经全体董
事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于 2022 年 9 月 22 日以电话和口头的方
式通知了全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和
相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
自 2022 年 8 月 31 日后首个交易日暨 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 22 日
期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 19.07
元/股），已经触发《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司董事会同意公司行使“蓝
晓转债”的提前赎回权利，于 2022 年 10 月 24 日提前赎回全部“蓝晓转债”，根
据《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。董事会认为，公
司行使“蓝晓转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及
中小股东合法权益的情形。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案获表决通过。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，《关于第四届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》、《关于提前赎回“蓝晓转债”的提示性公告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
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