证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-102
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（简称“国城矿业”“上市公司”或“公司”）全资子公司
四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“四川国城”）、北京国
城嘉华科技有限公司（以下简称“国城嘉华”）拟分别以44,727.55万元、4,969.73
万元现金收购广州国城德远有限公司（以下简称“国城德远”）、国城控股集团有
限公司（以下简称“国城集团”）合计持有的海南国城常青投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“国城常青”）100%份额。鉴于国城集团、国城德远与上海锦源晟
新能源材料有限公司（以下简称“锦源晟”）签署《债权转让协议》（本次交易
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购海南国城常青投资
合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易公告》），国城集团、国城德远指定
国城嘉华、四川国城将全部转让款支付予锦源晟，国城矿业拟为本次锦源晟享有
的上述转让价款49,697.28万元的支付提供连带责任保证担保。
公司于 2022 年 9 月 22 日分别召开第十一届董事会第五十次会议（9 票同
意，0 票反对，0 票弃权）、第十届监事会第二十八次会议（3 票同意，0 票反对，
等相关规定，本次公司为全资子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组,且不构成关联交易。本次担保事项尚需提交公司
股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）北京国城嘉华科技有限公司
会议服务；企业策划；文艺创作；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 183,643,991.13 87,884,985.46
负债总额 99,829,932.96 90,875,131.71
净资产 83,814,058.17 -2,990,146.25
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 373,075,650.56 591,021,929.99
利润总额 -12,668,974.58 -27,591,811.85
净利润 -13,195,795.58 -28,738,307.99
（二）四川国城合融新能源技术开发有限责任公司
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合
成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材
料销售；新型金属功能材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
据。
三、担保协议的主要内容
甲方：锦源晟
乙方：国城矿业
国城集团、国城德远指定国城嘉华、四川国城将全部转让款支付予锦源晟。国城
矿业为上述转让价款49,697.28万元的支付提供连带责任保证担保。
目前，上述合同尚未签订，具体内容以最终签订的合同为准。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司提供担保，主要是为了满足全资子公司收购国城常青
的需要，符合公司整体利益，财务风险可控，本次担保不会损害上市公司及全体
股东的利益。
五、独立董事意见
本次公司为全资子公司提供担保，促进全资子公司发展，财务风险可控。本
次担保事项履行了必要的上市公司法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，
符合公司整体长远利益，因此同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及控股子公司实际对外担保余额为60,728.64万
元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.38%。本次担保提供后，上市
公司及控股子公司对外担保余额为110,425.92万元，占上市公司最近一期经审计
净资产的比例为42.52%。上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情况。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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