证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2022-003
浙江五芳斋实业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十一次会议于2022年9月21日（星期三）在嘉兴市秀洲区新城街道木
桥港路677号五芳斋总部大楼1幢1911室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2022年9月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事5人，实际出席监事5人（其中：通讯方式出席监事1人）。
会议由公司监事会主席胡建民先生主持，公司部分高级管理人员列
席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-004）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》
（公告编号：2022-
监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资有利于募投
项目的推进，不影响公司主营业务的正常开展。相关审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情况，同意公司使
用部分募集资金向全资子公司增资。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费
用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。
监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的
使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司
以本次募集资金置换公司预先投入和已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于
提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，未与公司
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年上半年度利润分配预案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于2022年上半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-006）。
监事会认为：公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩
情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》
关于利润分配的相关规定，与公司的长期经营发展规划相符，不存在损
害中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
浙江五芳斋实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司监事会
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