股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-098
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会
议于 2022 年 9 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议
室召开。本次董事会会议通知于 2022 年 9 月 19 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
目投资协议书>的议案》
同意子公司浙江独山能源有限公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签
订《项目投资协议书》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上 海 证 券 报》《证券时报》上披露的公司 2022-097 号公告。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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