证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2022-002
浙江五芳斋实业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十五次会议于 2022 年 9 月 21 日（星期三）在嘉兴市秀洲区新城
街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 15 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通
讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董
事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董
事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任黄锦阳女士为公司人力资源总监（简历附后），任期自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步提升管理效率和综合运营水平，结合公司业务发展需要，
同意对公司内部组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责
公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订公司内部治理相关制度的议案》
为进一步完善公司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断
提升公司内部控制水平，规范公司治理结构，保证公司生产经营、管
理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，
公司修订了《重大交易决策制度》等公司内部治理相关制度。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司筹资管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意公司以自有资金对五芳斋（香港）有限公司（以下简称“香
港公司”）进行增资，增资金额约为 200 万美元（折合约 1,550 万港
币）。增资完成后，香港公司的注册资本由 2,052 万港币增加到 3,602
万港币，公司对香港公司的持股比例仍为 100%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《公司 2022 年上半年度利润分配预案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2022 年上半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
十五次会议相关事项的独立意见；
用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见；
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自
筹资金的核查意见；
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
浙江五芳斋实业股份有限公司
高级管理人员简历
黄锦阳女士，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，香港浸会大学工商管理硕士在读。二级心理咨询师，一级
企业人力资源管理师。2007 年 7 月至 2016 年 9 月，历任浙江五芳斋
实业股份有限公司人事主管、绩效主管、人力资源部经理助理、组织
发展经理等职务；2017 年 7 月至 2019 年 4 月任嘉兴悦程妇产医院人
力资源部经理；2019 年 4 月，任浙江五芳斋实业股份有限公司人力
资源部经理，2020 年 7 月至今任公司人力资源总监助理。
黄锦阳女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高
级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中
国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
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