五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2022-09-23 00:00:00
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证券代码:603237     证券简称:五芳斋   公告编号:2022-002
          浙江五芳斋实业股份有限公司
        第八届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第十五次会议于 2022 年 9 月 21 日(星期三)在嘉兴市秀洲区新城
街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 15 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通
讯方式出席董事 4 人)。
   会议由董事长厉建平先生主持,公司相关人员列席了会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
  (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董
事会非独立董事候选人的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董
事会独立董事候选人的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
 (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
 同意聘任黄锦阳女士为公司人力资源总监(简历附后),任期自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
 (四)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
  为进一步提升管理效率和综合运营水平,结合公司业务发展需要,
同意对公司内部组织架构进行优化调整,并授权公司经营管理层负责
公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (五)审议通过《关于修订公司内部治理相关制度的议案》
  为进一步完善公司内控体系建设,合理防范各类经营风险,不断
提升公司内部控制水平,规范公司治理结构,保证公司生产经营、管
理工作的顺利进行,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范
性文件的规定,以及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,
公司修订了《重大交易决策制度》等公司内部治理相关制度。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度》。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度》。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江五芳斋实业股份有限公司筹资管理制度》。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外捐赠管理制度》。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-005)。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (七)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
  同意公司以自有资金对五芳斋(香港)有限公司(以下简称“香
港公司”)进行增资,增资金额约为 200 万美元(折合约 1,550 万港
币)。增资完成后,香港公司的注册资本由 2,052 万港币增加到 3,602
万港币,公司对香港公司的持股比例仍为 100%。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (八)审议通过《公司 2022 年上半年度利润分配预案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于 2022 年上半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
  (九)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议
案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  (十)审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行
费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-008)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  (十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
  (十二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
                         (公告编号:2022-
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
十五次会议相关事项的独立意见;
用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见;
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自
筹资金的核查意见;
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见;
议。
  特此公告。
                 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
        浙江五芳斋实业股份有限公司
             高级管理人员简历
  黄锦阳女士,1983 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,香港浸会大学工商管理硕士在读。二级心理咨询师,一级
企业人力资源管理师。2007 年 7 月至 2016 年 9 月,历任浙江五芳斋
实业股份有限公司人事主管、绩效主管、人力资源部经理助理、组织
发展经理等职务;2017 年 7 月至 2019 年 4 月任嘉兴悦程妇产医院人
力资源部经理;2019 年 4 月,任浙江五芳斋实业股份有限公司人力
资源部经理,2020 年 7 月至今任公司人力资源总监助理。
  黄锦阳女士未持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高
级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,也未受过中
国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在
《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

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证券之星估值分析提示五芳斋盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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