证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-047
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司”、“公司”）第九届董事会第九次会议在广州市白云区齐
心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视
频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会
议董事4人。韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事
代为出席会议并表决；郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠
忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料
以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和
国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）公司控股子公司南方航空物流有限公司股份制改制方
案；
同意控股子公司南方航空物流有限公司以2022年5月31日为
基准日，整体变更改制为股份有限公司（以登记机关最终核准名
称为准），股份制改制前后本公司持股比例保持不变。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）公司向控股股东中国南方航空集团有限公司出售南航
通用航空有限公司57.9%股权方案；
中国南方航空集团有限公司为本公司的控股股东，根据公司
上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、
韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
上述议案详情请参见本公司在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于出售
控股子公司南航通用航空有限公司股权暨关联交易公告》。
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）公司高级管理人员任职变动；
同意聘任陈威华先生为公司总法律顾问、董事会秘书；同意
聘任陈威华先生、刘巍先生为联席公司秘书；同意陈威华先生担
任香港联交所证券上市规则规定的本公司授权代表。
同意聘任谢兵先生为公司总经济师，不再担任公司董事会秘
书、公司秘书、公司授权代表；同意王志学先生不再担任公司副
总经理。
上述议案详情请参见本公司在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于变更
董事会秘书及联席公司秘书的公告》《南方航空关于高级管理人
员变动的公告》。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）提请公司召开2022年第一次临时股东大会；
同意提请公司召开2022年第一次临时股东大会，授权公司董
事会办公室负责筹备公司2022年第一次临时股东大会的有关事
宜。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）综合业绩考核部整合并入人力资源部；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（六）厦门航空有限公司购买40架A320NEO系列飞机。
上述议案详情请参见本公司在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于控股
子公司厦门航空有限公司购买飞机的公告》。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
中国南方航空股份有限公司董事会
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