证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-061
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）第八届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2022 年 5 月 27 日
召开的公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，同意召
开公司 2022 年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于
《证券时报》
《上海证券
报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2022 年 6 月 14 日下午 14:30。
网络投票时间为：2022 年 6 月 14 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 6 月 8 日
（七）出席对象：
代理人；于 2022 年 6 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届 应选人数 7
董事会非独立董事的议案》 人
提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届 应选人数 4
董事会独立董事的议案》 人
提案 3 审议《云南铜业股份有限公司关于选举第九届监事 应选人数 3
会非职工代表监事的议案》 人
非累积投票
提案
提案 4 审议《云南铜业股份有限公司关于第九届董事会独
立董事津贴的议案》
（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通
过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
上述审议事项披露如下：
审议提案 1、审议提案 2、审议提案 4 均已提交公司第
八届董事会第三十七次会议审议通过，审议提案 3 已提交公
司第八届监事会第三十一次会议审议通过。详细内容见刊登
于 2022 年 5 月 28 日《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告》《云南铜业股份有
限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告》
。
（二）说明
审议提案 1、审议提案 2 将采用累积投票方式选举 7 名
非独立董事、4 名独立董事；审议提案 3 将采用累积投票方
式选举 3 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码注意事项
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含
累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应
的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累
积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记事项
厦 3310 办公室。
信函或传真方式办理登记。
要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件
（须加盖公章）
、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、
出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、
本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股
东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份
证进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费
用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310
办公室。
邮编：650224 联系人：韩锦根
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十七次
会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第八届监事会第三十一次
会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
投票简称为“云铜投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票
数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数
为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应
选人数 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选
人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，
应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15－9:25、
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为：2022 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4
月修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：授权委托书
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
表三：本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
提案 1 审议《云南铜业股份有限公司
应选人
数7人
董事的议案》
《选举高贵超先生为公司第九届董
事会非独立董事》
《选举孙成余先生为公司第九届董
事会非独立董事》
《选举姚志华先生为公司第九届董
事会非独立董事》
《选举吴国红先生为公司第九届董
事会非独立董事》
《选举史谊峰先生为公司第九届董
事会非独立董事》
《选举赵泽江先生为公司第九届董
事会非独立董事》
会非独立董事》
提案 2 审议《云南铜业股份有限公司
应选人
数4人
事的议案》
《选举于定明先生为公司第九届董 √
事会独立董事》
《选举王勇先生为公司第九届董事 √
会独立董事》
《选举杨勇先生为公司第九届董事 √
会独立董事》
《选举纳鹏杰先生为公司第九届董 √
事会独立董事》
提案 3 审议《云南铜业股份有限公司
应选人
数3人
监事的议案》；
《选举高行芳女士为公司第九届监
事会非职工代表监事》
《选举李昆先生为公司第九届监事
会非职工代表监事》
《选举罗刚女士为公司第九届监事
会非职工代表监事》
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
提案 4 审议《云南铜业股份有限公司
议案》
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