股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2022-062
深圳顺络电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 22 日以电话、传真方式或电子
邮件形式送达。会议于 2022 年 5 月 27 日下午 15:00 在公司 D 栋五楼会议室以现
场方式召开。会议由公司监事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增
资暨关联交易的议案》
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为公司之控股公司增资暨关联交易定价公允合理，不影响
公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，同意本次增资暨关联交易事项。
关联监事黄燕兵先生回避表决，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联
人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》
公司全体监事对本次购买董监高责任险的事项回避表决，该事项直接提交公
司 2022 年第二次临时股东大会审议。
公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，
责任保险赔偿限额不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的
数额为准），保费不超过人民币 70 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额
为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
具体内容详见于 2022 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为董监高购买责任险的公告》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
监 事 会
二〇二二年五月二十八日
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