合康新能: 第五届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-05-28 00:00:00
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证券代码:300048        证券简称:合康新能          编号:2022-033
              北京合康新能科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会召开情况
   北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
次会议于 2022 年 5 月 27 日下午 14:00 以现场会议和视频会议相结合方式召开,
会议通知于 2022 年 5 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人,实到
董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。
会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,
与会董事经认真审议,形成如下决议:
   二、董事会会议审议情况
的限制性股票的议案》
   根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权,由于首次授予激励对象中有 21 名激励对象因个人原因已离职,不符合公
司激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定作废其已授予但尚未归属的
限制性股票 780.00 万股。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
   公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象,对该议案回避表决。
   本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
期符合归属条件的议案》
  根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权,董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已成就,同意为符合归属条件的 44 名激励对象办理归属限制性
股票共计 502.50 万股。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
  公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象,对该议案回避表决。
  本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  三、备查文件
                        北京合康新能科技股份有限公司
                                董事会

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