证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2022-038
江苏博俊工业科技股份有限公司
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）向特定
对象发行股票相关议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二次会议以
及 2021 年年度股东大会审议通过。
月 31 日的总股本 142,133,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元
人民币（含税），送红股 0 股（含税）
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
根据《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》中定价基准日、发行价
格及定价原则条款以及中国证监会的有关规定，若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将进行相应调整。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情
况，2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的相关议案。
本次发行方案具体调整如下：
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。发行
价格为 15.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若国家法律、法规等相关规定对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有
新的规定，则公司将按照新的规定进行调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象
发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，调整后发行底价为 P1。
调整后：
本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。发行
价格为 15.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据 2021 年度分红派息实施方案：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本
东大会授权和上述权益分派实施情况，本次发行股票的发行价格由 15.86 元/股调整
为 15.74 元/股。
若国家法律、法规等相关规定对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有
新的规定，则公司将按照新的规定进行调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象
发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，调整后发行底价为 P1。
（五）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计算公
式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次向特
定对象发行的募集资金总额为不超过 22,204.00 万元（含本数），发行价格为 15.86
元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过 14,000,000 股（含本数），发行
数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管
问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权事项，本次发行股票的数量将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计算公
式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次向特
定对象发行的募集资金总额为不超过 20,462.00 万元（含本数），发行价格为 15.74
元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过 13,000,000 股（含本数），发行
数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管
问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权事项，本次发行股票的数量将作相应调整。
（十）募集资金投向
调整前：
公司本次发行拟募集资金总额不超过 22,204.00 万元（含 22,204.00 万元），扣
除发行费用后将全部用于补充流动资金。
调整后：
公司本次发行拟募集资金总额不超过 20,462.00 万元（含 20,462.00 万元），扣
除发行费用后将全部用于补充流动资金。
原发行方案中其他内容保持不变。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本
次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监
会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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