证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2022-043
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股
份有限公司 5 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。因新冠肺炎疫情防控政策，本次会议以现场会议
同步结合视频会议的方式召开，以现场投票结合网络投票的方式表决。本次会议由
公司董事长罗小春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《江苏
常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称“《公司章程》”) 及相关法律、法规
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议的董事为：罗小春、吴海江、陶建兵、朱霖、陈良、刘保钰、于翔。
公司独立董事候选人王晓芳女士以视频会议方式列席了本次会议。
出席会议的监事为：秦立民、黄志平、屈丽霞。
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,401,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,401,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,401,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,371,527 99.9758 30,000 0.0242 0 0.0000
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,178,645 99.4240 30,000 0.5760 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,371,527 99.9758 30,000 0.0242 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,401,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 124,371,527 99.9758 30,000 0.0242 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于 2021 年度日常关
联交易执行情况及 2022
年度预计日常关联交易
的议案》
《关于 2021 年年度利润
分配方案的议案》
《关于续聘会计师事务
所的议案》
《关于选举独立董事的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。其中，议案 5 回避表决的关
联股东为：罗小春、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫
享 6 号单一资产管理计划、罗喜芳、陶建兵，回避表决票数合计 119,192,882 票。
三、 律师见证情况
因新冠肺炎疫情防控政策，本次股东大会见证律师以视频会议方式见证。
律师：王冰、李亚东。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
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