证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2022-034
四创电子股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次董事会于2022年5月
人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单、限制性股票授予数量的议案》
鉴于公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激
励对象中有 42 名激励对象因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，公司
董事会根据公司 2021 年年度股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象
名单及授予限制性股票数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象
人数由 348 人调整为 306 人，首次授予的限制性股票数量由 408.74 万股调整为
例未超过本次激励计划授予权益总数的 20%。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事任小
伟回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子
关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予
数量的公告》（编号：临2022-036）。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规
定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 26 日为首次授予日，向 306 名激励对象授予
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事任小
伟回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（编号：临 2022-037）。
三、审议通过《关于制定<四创电子股份有限公司董事会授权经营层管理制
度>的议案》
根据国企改革三年行动总体部署及《关于中央企业加强子企业董事会建设
有关事项的通知》
（国资厅发改革〔2021〕25 号）等有关文件精神要求，为进一
步完善现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强整体
改革发展活力，董事会同意公司制定的《四创电子股份有限公司董事会授权经营
层管理制度》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司董事会授权经营层管理制度》。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
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