东方电气股份有限公司
司）决策的科学性，提高公司重大决策质量，增强公司核心竞争
力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
、公司章
程及其他有关规定，设立战略发展委员会，结合实际，制定本规
则。
提出公司战略指导意见和审查重大投资方案，并根据本规则和董事
会的授权开展工作，对董事会负责。
生效施行。
立董事。
提名，董事会批准。
主持委员会工作。
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格。
据第 2.1 条至第 2.4 条规定补足委员人数。
会日常联络、会议组织、议题分解等工作。战略投资部是战略发展
委员会的日常业务机构，负责具体业务工作。
行研究并提出建议；
经营项目进行研究并提出建议；
果提出书面意见；
订，以保持本公司发展战略与经营情况和市场环境的变化基本一
致。
向董事会报告。
事项做出决定。战略发展委员会应及时向董事会报告授权事务的处
理情况。
法律法规、规范性文件及公司章程规定，结合实际，形成提案后提
交董事会审议。
展委员会履行职责时，如有需要，应聘请中介机构为其决策提供独
立专业意见，有关费用由公司支付。
委员会召集人或三分之一以上战略发展委员会委员提议召开。
邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议召开的方式、议
题、议程、时间、地点、参会人员及相关资料。在紧急情况时，在
确认通知到达全体委员的前提下，可以召开临时会议，不受前述会
议通知时间的限制。
行；会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主
持。
开，表决方式为举手表决或书面表决；每一名委员有一票的表决
权；会议做出的决议，必须得到全体委员的过半数同意。
席的，可以书面委托其他委员代为出席，代为出席会议的委员应在
授权范围内代表委托人行驶权利，但战略发展委员会审议公司重大
事项，委员必须亲自出席。委员未出席某次会议，亦未委托代表出
席的，应视作已放弃在该次会议上的投票权。
会议的，视为其不能履行委员会委员职责，董事会可调整委员会委
员
门负责人列席会议。列席会议人员可以提出建议，但没有表决权。
关系的与会当事人应回避。因前项规定，致使委员无法表决时，应
向董事会报告，提交董事会审议。
会议的委员和记录人员应在会议记录上签名，会议记录、会议纪要
由董事会办公室保存，保存期限不得少于 10 年。若有任何公司董事
发出合理通知，董事会秘书应公开有关会议记录供其在任何合理的
时段查阅。
形式报董事会。战略发展委员会的会议记录应对会议上所考虑事项
及大致的决定作足够详细的记录，其中应该包括委员提出的任何疑
虑或表达的反对意见。在会议结束后，会议秘书应于会议结束后合
理时段内先后将会议记录的初稿及最终定稿发送全体委员，初稿供
委员表达意见，最后定稿则作其记录之用。
自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。
本规则未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及公司章
程规定执行；本规则若与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或
经合法程序修订的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规、规范
性文件及公司章程规定执行。
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