证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-018
唐山港集团股份有限公司
七届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会会议于 2022 年
方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件和书面方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合
法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。
一、审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》
按照国企改革三年行动实施方案重点任务工作要求，为进一步完善公司法人
治理结构，建立科学规范的决策机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合
公司实际情况，公司制定了《董事会向经理层授权管理制度》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
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