证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-022
广州鹿山新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于2022年05月20日以书面方式发出，会议于2022年05月26日在广州市黄埔区
云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事 5人，实际
出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
会审议批准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
－1－
议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理
制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露管理
制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系管
理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会秘书工
作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
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理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事、监事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内部审计制
度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司防范控股股东
及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略委
员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委
员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
－3－
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外捐赠管理
制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
通过了
《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
－4－
独立董事发表了同意的独立意见。
通过了
《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
通过了
《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
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