证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-018
广东嘉应制药股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
临时会议通知已于 2022 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2022 年 5 月 26 日，会议如期在广东梅州以现场
结合通讯方式举行。
瀚、徐驰、郭华平、张富明以通讯方式出席。
朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》
等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授
权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关
市场监督管理部门最终核准的版本为准。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。
议事规则>的议案》；
根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事
规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。
事规则>的议案》；
据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规并结合公
司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。
工作制度>的议案》；
根据最新修订的《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》、《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司
拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司拟对《分红管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《分红管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。
股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》；
结合公司的实际情况，公司拟对《未来三年股东回报规划（2021 年-2023
年）》相关条款进行修订。
修订后的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。
事、高管薪酬管理办法>的议案》；
结合公司的实际情况，公司拟制订董事、监事、高管薪酬管理办法》。
《董事、监事、高管薪酬管理办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。
年度股东大会的议案》；
公司董事会同意于 2022 年 6 月 17 日（星期五）14:30 在梅州市东升工业园
B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2021 年度股东大会，审议第六
届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及本次董事会、第六届监事会第
四次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》(公告编号：2022-020) 详见《证
券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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