文灿股份: 第三届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603348 证券简称：文灿股份公告编号：2022-029
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
为临时会议，公司于 2022 年 5 月 26 日将第三届监事会第十二次会议书面通知送
达各位监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限，会议应参加表决监
事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议
案：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
全体监事一致同意选举赵海东先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次
会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。《关于监事会主席变动的
公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
监事会

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