证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-34
安徽省皖能股份有限公司
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15—下
午 15:00。
程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 151 人，
代表公司有表决权的股份总数 1,339,961,518 股，占公司股份总数的 59.1108%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，
代表公司有表决权的股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.7405%；通
过网络投票进行有效表决的股东共 149 人，代表公司有表决权的股份总数
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表
决情况如下：
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
同意 1,318,752,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4172%；反对
中，因未投票默认弃权 3,601,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3131%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 32,523,354 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 60.5286％；反对 17,013,348 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 31.6632％；弃权 4,195,474 股（其中，因未投票默认弃权 3,601,300
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7.8081％。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
同意 1,317,657,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3355%；反对
中，因未投票默认弃权 4,691,756 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3945%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 31,427,998 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 58.4901％；反对 17,018,248 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 31.6724％；弃权 5,285,930 股（其中，因未投票默认弃权 4,691,756
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 9.8376％。
（三）审议通过《公司 2021 年度报告全文及其摘要》
同意 1,319,404,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4659%；反对
中，因未投票默认弃权 3,691,756 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3199%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 33,175,158 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 61.7417％；反对 16,271,088 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 30.2818％；弃权 4,285,930 股（其中，因未投票默认弃权 3,691,756
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7.9765％。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算的报告》
同意 1,319,589,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4797%；反对
中，因未投票默认弃权 3,691,756 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2847%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 33,360,358 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 62.0864％；反对 16,556,462 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 30.8129％；弃权 3,815,356 股（其中，因未投票默认弃权 3,691,756
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7.1007％。
（五）审议通过《董事会关于公司 2021 年度利润分配方案》
同意 1,318,484,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3972%；反对
中，因未投票默认弃权 3,691,756 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3271%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 32,255,198 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 60.0296％；反对 17,093,622 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 31.8126％；弃权 4,383,356 股（其中，因未投票默认弃权 3,691,756
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 8.1578％。
（六）审议通过《预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
同意 27,670,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.4974％；反对
中，因未投票默认弃权 90,456 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4550％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 27,670,679 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 51.4974％；反对 25,817,041 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 48.0476％；弃权 244,456 股（其中，因未投票默认弃权 90,456 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4550％。
（七）审议通过《关于会计师事务所 2021 年度财务报告审计工作总结及聘
请公司 2022 年度审计机构的议案》
同意 1,319,350,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4618%；反对
中，因未投票默认弃权 3,691,756 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2851%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 33,121,488 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 61.6418％；反对 16,790,432 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 31.2484％；弃权 3,820,256 股（其中，因未投票默认弃权 3,691,756
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7.1098％。
（八）审议通过《关于与皖能集团财务公司重签金融服务协议的议案》
同意 27,958,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 52.0339％；反对
中，因未投票默认弃权 90,456 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3973％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 27,958,938 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 52.0339％；反对 25,559,782 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 47.5689％；弃权 213,456 股（其中，因未投票默认弃权 90,456 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3973％。
（九）审议通过《关于注册发行 2023-2025 年中期票据的议案》
同意 1,318,593,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4053%；反对
中，因未投票默认弃权 3,691,756 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2847%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 53,732,176 股，其中同意 32,363,699 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 60.2315％；反对 17,553,121 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 32.6678％；弃权 3,815,356 股（其中，因未投票默认弃权 3,691,756
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7.1007％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、刘琪
结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议
人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司 2021
年度股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二 O 二二年五月二十七日
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