证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-026
双枪科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过
了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司将于 2022 年 6 月 15 日召开 2021
年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议
案》。
规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定；
现场会议时间：2022 年 6 月 15 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2022 年 6 月 15 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 15 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 15 日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 6 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
本次股东大会议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第十三次会议和第二届监
事会第八次会议、第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（1）上述提案 9 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 2/3 以上通过。
（2）上述提案 8 只选举一名独立董事，提案 13 只选举一名监事，不适用累积投票
制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方
可进行表决
（3）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东)。
（4）公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详
见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照
复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并
附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方式登记（登记时间以收到信函时间为准，需
在 2022 年 6 月 13 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 leili@sqzm.com，并来电确认）。
（4）本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：0571-88567511
联系邮箱：lcb@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
邮编：311118
大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉
及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情
况如下：
该列打勾
提案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2021 年年度报告
及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年度董事会
工作报告>的议案》
《关于公司<2021 年度监事会
工作报告>的议案》
《关于公司<2021 年度财务决
算报告>的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》
《关于公司<2022 年度日常关
联交易预计>的议案》
《关于公司<2022 年度担保额
度预计>的议案》
《关于补选公司独立董事的议
案》
《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于续聘公司 2022 年度审计
机构的议案》
《关于确认公司董事 2022 年度
薪酬方案的议案》
《关于公司<2021 年度监事会
工作报告>的议案》
《关于确认公司监事 2022 年
度薪酬方案的议案》
《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<监事会议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
投票说明：
位印章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
双枪科技股份有限公司
姓名／名称 身份证号／营业执照号
股东账户 持股数量
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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