证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2022-028
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议。会议通知及会
议资料于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事，与会
董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益
和国有资产保值增值结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会
薪酬与考核委员会根据相关法律、法规拟定了《公司2022年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要。公司监事会对公
司2022年限制性股票激励计划激励对象名单发表了审核意见，独立董事就此议案
发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年限制性股票激
励计划（草案）摘要》详见公司同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
议案》
为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制订《公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日刊载于
巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
划相关事宜的议案》
为了高效、便捷执行公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等
相关手续；
其他相关协议；
取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效，终止本
激励计划等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大
会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
三、备查文件
特此公告。
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