证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2022-039
深圳市汇川技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于
司监事柏子平、丁龙山、陆松泉，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总
监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会
议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
持股计划业绩激励基金的议案》
公司第四届董事会第三十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司
长效激励持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”），根据公司 2021
年度经营情况及经审计的财务报表，公司 2021 年度已满足年度业绩激励基金的提取
条件，同意公司按照《草案》的规定提取 2021 年业绩激励基金 14,728.67 万元，用于
长效激励持股计划。
鉴于公司本次长效激励持股计划的参与对象包括公司核心员工、管理层，基于审
慎原则考虑，董事会在审议本议案时，非独立董事朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌、
刘宇川均对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
大会的议案》
公司定于 2022 年 6 月 20 日下午 14:00 在苏州市吴中区越溪镇溪虹路 1029 号苏
州汇川技术有限公司 C 区召开公司 2021 年年度股东大会。
通知内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十五日
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