证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-024
双枪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2022
年 5 月 19 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
经与会董事审议，同意通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《股东大会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《独立董事工作制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关联交易管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外担保管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《募集资金管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《投资者关系管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经与会董事审议，同意通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部审计制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 6 月 15
日召开 2021 年年度股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
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