*ST文化: 关于变更2021年年度股东大会召集人及主持人为监事会的公告_股票频道

证券代码：300089 证券简称：*ST文化公告编号：2022-119
关于变更 2021 年年度股东大会召集人及主持人为监事会的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到孙光亮
先生（持有公司 20.10%股份表决权）发来的《致广东文化长城集团股份有限
公司监事会的函》，建议尽快召开临时股东大会审议相关议案。
根据公司披露的《关于公司董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知之补充公告》（公告编号： 2022-
《上海序伦律师事务所关于广东文化长城集团股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会法律意见书》等，截至本公告披露日，公司董事任职情况如下：
序号姓名董事类型任职状态说明
根据《2022 年第三次临时股东大会决
除职务
根据《公司法》第一百零八条，股份有限公司设董事会，其成员为五人至
十九人。《广东文化长城集团股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章
程》”）第一百零六条规定，董事会由五名董事组成，其中独立董事人数不得少
于董事会成员的三分之一。
自 2022 年 5 月 6 日公司 2022 年第三次临时股东大会决议生效以来，公司
董事会在职董事共四名，即董事毛伟平、董事许捷、独立董事钱堤及独立董事
李想。因此，公司在职董事数量不符合《公司法》第一百零八条有关法定最低
人数的规定。
鉴于公司董事会成员低于法定最低人数，经过律师的论证，律师认为在此
期间董事会不能正常履职因而无法召集和主持股东大会。根据《公司法》第一
百零一条：“董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应
当及时召集和主持。”因此，公司监事会应当及时召集和主持 2021 年年度股东
大会。
现监事会追认与本次股东大会相关的所有公告，公司现将 2021 年年度股东
大会的召集人变更为监事会，公司本次年度股东大会由监事会主持。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
监事会

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