证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2022-037
韵达控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》的
规定。公司第七届董事会第二十一次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。
（1）现场会议召开时间为：2022年6月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年6月23日（星期四），其中通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 6月 23日 上 午 9:15-9:25 、
时间为：2022年6月23日上午9:15至下午15:00任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2022年6月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东大会并
行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投
票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）公司证券事务代表。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目
可以投票
非累积投票提案
上述所有提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。关联股东需回避表决。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东。
上述提案已经于公司2022年5月23日召开的第七届董事会第二十一次会议审
议通过，内容详见2022年5月24日公司于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公
司办理登记手续。
见附件2）于2022年6月20日前送达或传真至本公司登记地点。
当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2022年6月20日（星期一）上午8：30-11：30、下午13：
（四）联系方式：
会议联系人：杨红波
联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号 邮编：201700
联系电话：021-39296789
传真：021-39296863
电子邮箱：ir@yundaex.com
四、网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
五、其他事项
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投 资 者服 务 密码 ” 。具 体 的身 份 认证 流 程 可登 录 互联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限
公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案》
《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议
案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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