湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-065
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第七次临时会议于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决的
方式召开。公司证券部已于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件、微信、
电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-066 号的公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2022 年 6 月 8 日（周三）召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》刊登的公司 2022-067 号的公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
以上议案中，第一项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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