证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-040
吉林紫鑫药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2022年4月30
日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议
通知和审议事项。于2022年5月20日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
公告了召开本次股东大会更正公告。
现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 15:00 开始
网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午
日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票
的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计54名，代表
公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为80,848,828 股 ， 占公 司 总 股 本 1,280,759,826股 的
股，占公司总股本1,280,759,826股的0.6794%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计0名。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计54名，代表
有表决权的股份数为80,848,828股，占公司总股本1,280,759,826股的6.3126%。
公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都（大连）律师事务所
王秀宏、杨姗姗律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取网络投票的方式，公司对持股5%以下中小投资者表决单独
计票，会议通过以下议案：
表决情况：同意77,606,897股，占出席会议所有股东所持股份的95.9901 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,459,497股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的62.7425%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，卢烜先生
当选为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意78,366,897股，占出席会议所有股东所持股份的96.9301%；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意6,219,497股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的71.4767%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，封有顺先
生当选为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意77,578,897股，占出席会议所有股东所持股份的95.9555 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,431,497股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的62.4208%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，尹喜元先
生当选为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意77,579,101股，占出席会议所有股东所持股份的95.9558 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,431,701股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的62.4231%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，田丰先生
当选为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意77,578,897股，占出席会议所有股东所持股份的95.9555 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,431,497股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的62.4208%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，闫忠海先
生当选为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意78,179,101股，占出席会议所有股东所持股份的96.6979%；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意6,031,701股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的69.3185%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，任跃英女
士当选为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意77,578,897股，占出席会议所有股东所持股份的95.9555 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,431,497股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的62.4208%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，程岩女士
当选为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意77,567,696股，占出席会议所有股东所持股份的95.9416 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,420,296股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的62.2920%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，孙莉莉女
士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意77,978,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4503%；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意 5,831,497股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的67.0177%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，白玉彪先
生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意80,746,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8735%；
反对102,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1265%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意 8,599,128股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的98.8243 %；反对 102,300股，占出席会议持股5%以下
股东所持股份的1.1757 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。
表决情况：同意80,734,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8587 %；
反对114,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413 %；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意8,587,228股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的98.6876%；反对114,200股，占出席会议持股5%以下股
东所持股份的1.3124 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
持股5%以下股东所持股份的0.0000%。
表决情况：同意80,622,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.7201%；
反对226,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2799%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意8,475,128股，占出席会议持
股5%以下股东所持股份的97.3993%；反对226,300股，占出席会议持股5%以下股
东所持股份的2.6007 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
持股5%以下股东所持股份的0.0000%。。
三、律师出具的法律意见
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的
股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
司召开2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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