证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-086
江苏中南建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
通知 2022 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 23 日召开。本次
会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。本次会议由陈锦石董事长主持，监事
列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十四日
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