证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-081
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议的通知于 2022 年 5 月 17 日发出，会议于 2022 年 5 月 23 日 13 时以通讯方
式召开，应参会董事 14 人，实参会董事 14 人，会议由董事长赵涛先生主持。会
议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
股东分红回报规划>的议案》
公司高度重视股东的合理投资回报，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规
划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司拟定了《山东步长
制药股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》（公
告编号：2022-083）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的经营发展需要，并根据拟注销回
购专用证券账户中股份注销完成后注册资本变更的实际情况，公司拟对《山东步
长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-084）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治
理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司拟于 2022 年
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
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