证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-31
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
事送达了第七届董事会第十三次会议通知。
次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议
召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行
直接融资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融
服务框架协议的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 6 月 13 日上午 9 点召开 2021 年年度
股东大会，审议如下议案：
部借款的议案》
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日
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