证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-038
鼎龙文化股份有限公司
关于取消 2021 年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 21 日召开第五
届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大
会的议案》，决定取消原定于 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会，
并将另行商议确定公司 2021 年年度股东大会的召开时间。现将相关情况公告如
下：
一、取消股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十九次会议
审议通过，公司决定召开 2021 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三）
（七）现场会议地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 1
厅。
二、取消的股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补
充协议的议案》
上述议案 1、3-6 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案 2-6
已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，议案 7 已经公司第五届董事会第
二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日、2022
年 5 月 13 日在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、股东大会取消原因及后续安排
公司于 2022 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关
于对鼎龙文化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 244 号）（以
下简称“《关注函》”），要求公司于 2022 年 5 月 23 日前就相关事项做出书面
说明并对外披露，同时要求独立董事、财务顾问及律师就相关事项进行核查并发
表相关核查意见。由于《关注函》提及的有关事项涉及公司 2021 年年度股东大
会审议的部分议案，且公司董事会、独立董事、财务顾问、律师对相关事项核查
及回复的完成时间存在不确定性，为对相关议案涉及的有关事项进行充分核查及
说明，切实保障公司全体股东的权益，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 25 日召
开的公司 2021 年年度股东大会。公司本次取消 2021 年年度股东大会符合《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司对《关注函》提及
的有关事项进行核查及回复并对外披露后，将另行商议确定公司 2021 年年度股
东大会的召开时间，并及时履行信息披露义务。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二○二二年五月二十三日
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