证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2022-033
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
现场会议召开时间：2022年6月8日（星期三）下午15:00开始（参加现场会
议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月8日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为：2022年6月8日9:15-15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级
管理人员；（3）公司聘请的律师。
二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用募集资金对全资子公司增资以
实施募投项目的议案》
上述议案已分别经公司第二届董事会2022年第二次会议及第二届监事会
露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事已
就议案相关事项发表了独立意见。
同时，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
（1）现场登记时间：2022 年 6 月 1 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2022 年 6 月 1 日当天 16：00 之前发送邮件到公
司电子邮箱（huxiaoyu@cem-instruments.com）。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、
②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法
定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定
代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有
效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加
盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有
效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印
件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法
人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤
参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效
持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有
效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有
效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登
记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：
①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、
②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③
有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④
授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二）
办理登记手续。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接
送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提
供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件
于 2022 年 6 月 8 日下午 14:45 点前到现场办理签到登记手续。
联系人：胡晓宇
电话：0755-27353188 传真：0755-27652253
电子邮箱：huxiaoyu@cem-instruments.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2022年第二次会议会
议决议》；
《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2022年第二次会议会
议决议》。
特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2022 年 6 月 8 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
附件三
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌
科技实业股份有限公司 2022 年 6 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并
代为签署相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于使用募集资金对全
项目的议案》
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选
填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
□ 是 □ 否
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人持股数量及性质：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
受托人姓名及签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签
署日起至本次股东大会结束时止。
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