证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2022-043
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事
会第十二次会议于 2022 年 5 月 20 日 11:30 在太原市万柏林区新晋祠
路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于 2022
年 5 月 9 日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了关
于《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关
于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》的议案
经审议,监事会同意公司与山西焦煤集团有限责任公司签订《山
西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于华
晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》,对业绩承诺等相
关条款进行补充约定。
(二)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了关
于《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议
案
经审议,监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规
的相关规定,基于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复,
结合本次交易的其他相关最新事项,对前期编制的《山西焦煤能源集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司监事会