证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-011
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，
同意于 2022 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十三次临时会议。
人。
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
准确、完整地总结了公司 2021 年度的重点工作情况。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客
观、真实、准确地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等
状况。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围
及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理变更注册
资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、
章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准的
情况为准。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于审议变更公司注册资本、公司
类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和
《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成
长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》
。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商登记的议案》
本公司股东大会批准通过《关于公司 2021 年度利润分配方
案的议案》涉及注册资本变更事项，董事会进一步提请股东大会
授权董事会具体执行利润分配及资本公积转增股本方案，并适时
修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更
手续。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
议案》
经审议，董事会认为，公司治理结构合理健全，内部控制自
我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬的议案》
经审议，董事会认为，董事、监事、高级管理人员薪酬方案
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的经营现
状及长期发展要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益情
形。
表决情况：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形
成决议，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度
的议案》
公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常
经营的资金需要，有利于公司的长足发展。公司董事会同意本次
公司及子公司向银行申请综合授信的相关事项。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综
合授信额度的公告》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
与会董事听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为总经理
工作报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况，管
理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营
状况良好。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度总经理工作报告》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年度股东大
会。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
时会议决议；
的独立意见;
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