证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-030
鞍钢股份有限公司
第八届第六十四次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月9日电子邮件方
式发出董事会会议通知，并于2022年5月19日以通讯方式召开第八届
第六十四次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事7人，
出席本次会议的董事人数为7人。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关
于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的议案》。作为激励对象
的董事徐世帅先生、王保军先生对该议案回避表决。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划部分对标企业因发行股份
收购资产导致经营业绩出现重大变化，同时国内钢铁行业发生结构性
变化，为真实反映公司生产运营成效，保证对标样本的有效性、科学
性，公司现根据相关规定调整2020年限制性股票激励计划对标企业样
本。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中 国 证 券 报、证券时报、
上 海 证 券 报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限
公司关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的公告》
。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见如下：
本次对标企业调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规及公司2020年限制性股票激励计划的规定，本次调整已履行了
必要的程序，董事会对上述调整按法律程序进行审议，关联董事予以
回避表决。本次调整对标企业事项不会影响公司的持续发展，不存在
损害公司股东利益的情形，同意公司本次对标企业调整事宜。
议案二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过
《关于向鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）提供螺纹钢交
割厂库业务反担保的议案》。关联董事王义栋先生、徐世帅先生对该
议案回避表决。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中 国 证 券 报、证券时报、
上 海 证 券 报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限
公司关于向鞍山钢铁集团有限公司提供螺纹钢交割厂库业务反担保
的关联交易公告》
。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见如
下：
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公
正、公允的原则，符合法定程序。
是按公平合理的条款进行的。
担保的前提下作出的同等条件的反担保，协议条款公平合理，且符合
公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
议案三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过
《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》。
为了降低公司资金成本，公司拟在银行间债券市场发行累计本金
总额不超过人民币50亿元的超短期融资券。具体内容如下：
一、发行方案
之后，在中国境内银行间债券市场发行短期融资券，累计本金总额不
超过人民币50亿元。
法规禁止购买者除外）
。
低资金成本；补充流动资金等。
会通过之日起二十四个月。
二、授权事项
提请股东大会授权公司董事会根据公司需要和市场条件在上述
发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：
括但不限于确定发行的时间、实际总金额、发行批次、及利率）
，并
根据相关的中国法律、法规及有关监管部门的规定对该等条款及条件
做出调整。
得批文、确定包销安排以及编制有关申请文件）
。
签署一切必要文件并根据适用法律披露有关资料）。
公司董事会获得公司股东大会上述授权后，授权经理层决定和办
理上述事宜。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
议案四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过
《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》。
为了降低公司资金成本，公司拟在银行间债券市场发行累计本金
总额不超过人民币30亿元的短期融资券。
具体内容如下：
一、发行方案
之后，在中国境内银行间债券市场发行短期融资券，累计本金总额不
超过人民币30亿元。
法规禁止购买者除外）
。
低资金成本；补充流动资金等。
通过之日起二十四个月。
二、授权事项
提请股东大会授权公司董事会根据公司需要和市场条件在上述
发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：
但不限于确定发行的时间、实际总金额、发行批次、及利率），并根
据相关的中国法律、法规及有关监管部门的规定对该等条款及条件做
出调整。
批文、确定包销安排以及编制有关申请文件）
。
署一切必要文件并根据适用法律披露有关资料）
。
公司董事会获得公司股东大会上述授权后，授权经理层决定和办
理上述事宜。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
议案五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过
《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》。
为了有效优化公司债务结构、降低融资成本，公司拟在银行间债
券市场注册发行人民币40亿元的中期票据。具体方案如下：
一、发行方案
中国境内银行间债券市场发行中期票据，注册额度为人民币40亿元。
市场情况于发行前确定。
，同意公司根据
公司资金需求和市场情况设置发行人调整票面利率选择权、投资者回
售选择权、发行人转售选择权等含权条款。
法规禁止购买者除外）
。
公司及下属子公司债务或其他符合国家法律法规、产业政策的用途。
过之日起二十四个月。
二、授权事项
提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述发行
方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：
限于注册金额、发行金额、期限、发行价格、利率及其确定方式、发
行时机、发行期数、终止发行、评级安排、还本付息等在股东大会批
准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）。
件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续。
及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管
部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
毕之日止。
董事会获得股东大会上述授权后，授权经理层决定和办理上述事
宜。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
三、备查文件
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