证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-067
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十
三次会议（临时会议），召开情况如下：
知，因事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限不少于会议前二日的要
求；
会议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈
振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体
监事现场列席会议。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理
制度的规定。
二、 会议审议情况
审议通过《关于2021年度权益分派实施期间调整佩蒂转债转股价格的议案》
公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月12日召开的公司2021年年度股东
大会批准，根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件和公司《向
不特定对象发行可转换公司债券预案》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》等相关规定，佩蒂转债转股价格调整如下：
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和股东大会的
相关授权，本事项在董事会的审议权限范围之内，无需再次提请股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。
三、 备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日
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