证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-030
合兴汽车电子股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605005 合兴股份 2022/5/13
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日披露
的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公
告编号：2022-029），对公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《合兴汽车电子股份有
限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号 2022-027）
进行更正。
为保证审议程序的完备性，公司拟另行召开监事会重新审议《关于监事会主席辞
职并提名监事候选人的议案》，并将该等议案提交至公司另行召开的临时股东大
会上进行审议。公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会不对
《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》进行审议。
有鉴于上述，特对公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《合兴汽车电子股份有限
公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2022-029）更正如
下：
具体内容如下：
更正前内容：
会议审议事项：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
工商变更的议案
更正后内容：
会议审议事项：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
工商变更的议案
更新后的公司 2021 年年度股东大会会议资料也将同步上网，敬请广大投资
者上网查阅。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
工商变更的议案
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
合兴汽车电子股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
案
案
并办理工商变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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