证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-055
债券代码：110085 证券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年6月1日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 6 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）
及其摘要》的议案
关于《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法》
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，
相关公告于 2022 年 5 月 17 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1-3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1-3
应回避表决的关联股东名称：持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600438 通威股份 2022/5/25
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记资料
出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复
印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身
份证件复印件和股票账户卡（如有）。
（二）登记时间：2022 年 5 月 27 日 9:00-17:00
（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”34 楼证券
部
（四）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
六、其他事项
（一）疫情防控注意事项
通过网络投票方式参加本次股东大会。
人务必在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。
（二）联系方式
（三）本次股东大会与会股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住
宿费用自理。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
附件：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
通威股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 1 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《通威股份有限公司 2022-2024 年员
工持股计划（草案）及其摘要》的议案
关于《通威股份有限公司 2022-2024 年员
工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理通威股
关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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