股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022—054
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2022 年
日以书面、邮件和电话的方式全部发出并确认。应参加会议监事 3 名，实际参加
会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审
议，本次会议通过了以下决议：
一、审议《关于选举监事会主席的议案》
选举邓三女士为公司第八届监事会主席。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
二、审议《关于<通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）及
其摘要>的议案》
监事会认为：
《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法
规及规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞
争力，实现公司的可持续发展。
监事邓三、监事陈平福、监事崔勇为关联监事，对本议案进行了回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
三、审议《关于<通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法>
的议案》
监事邓三、监事陈平福、监事崔勇为关联监事，对本议案进行了回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2022-2024
年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划。
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
买的股票的锁定和解锁的全部事宜。
任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。
确规定需由股东大会行使的权利除外。
监事邓三、监事陈平福、监事崔勇为关联监事，对本议案进行了回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇二二年五月十七日
附：邓三女士简历
邓三：女，1984 年生，中共党员，四川大学 MBA。曾任董事局主席助理、公司第六届监事
会主席。现任公司第七届监事会主席。
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