证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2022-032
武汉华中数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第三十
一次会议于 2022 年 5 月 16 日 9:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于
召集和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管列席了此次会
议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、 审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保展期的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保展期的公告》具体内容披露于
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2022 年 6 月 1 日（星期三）14:45 在公司会议室召开 2022 年第二
次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年五月十六日
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